Три аферы за два дня: фальшивое социальное обеспечение, слишком хорошее предложение о работе, чтобы быть правдой, какое-то отмывание денег

Масахиде Канзаки через Flickr (CC BY 2.0)

Друзья, будьте осторожны. Воры становятся умнее и агрессивнее. Сегодня я получил попытку украсть мою личную информацию и второе бизнес-предложение, похожее по шаблону на презентацию TheRealGroup, на которую я влюбился в мае 2019 года. И буквально вчера кто-то попросил меня выступить за них на Upwork.

Мошенничество с социальным обеспечением в первую очередь этим утром - перед чашкой кофе!

Давайте сначала разберемся с мошенничеством в сфере социального обеспечения.

Он начался с двух звонков с номера, указанного как из штата Джорджия, но без другого идентификатора. Я не мог полностью понять человека, который звонил мне дважды в час и оставил два голосовых сообщения, но это был один и тот же человек во всех трех звонках, из которых я набрал один. Человек пытался предупредить меня о мошеннической деятельности в штате Джорджия. Он сказал, что срочно перезвонил. Я произвел обратный поиск по номеру телефона, но не смог найти ни одной компании, связанной с этим номером, поэтому перезвонил.

Вот где это становится тревожным. У них есть сообщение в начале звонка, в котором они идентифицируются как филиал Управления социального обеспечения, что намеревается сделать его аутентичным. Я умнее этого. Служба социального обеспечения не звонит вам и не приостанавливает действие вашего номера / карты социального обеспечения. Если есть проблема, они обычно сначала отправляют вам письмо. Я предполагаю, что это зарубежная компания, которая установила сложное программное обеспечение для приема, подключенное через Интернет к оборудованию или даже к сотовому телефону, по которому невозможно отследить в Грузии. Во всяком случае, «агент» звучал так, как будто он был из-за границы.

Этот человек даже не пытался передать меня тому, кого я мог понять. Этот человек пытался объяснить на ломаном английском, что моя система социального обеспечения использовалась для мошенничества, и хотел, чтобы я проверил мою личную информацию. Умм, нет! Когда я начал выражать свои подозрения, «агент» назвал свое имя «Агент такой-то» (я говорю вам, что его английский был настолько плохим!) И свой «номер значка», затем нацелился на дополнительную мою личную информацию. Я повесил трубку.

Прежде чем вы спросите, я уже подал жалобу в Управление Генерального инспектора SSA.

Мошенничество с работой и схемы, мешающие моей повседневной работе

Позже этим днем я получил предложение о работе от другой компании под названием Venture Base Group, с соблазном привлечь вас. Они начинают с того, что назначают вас менеджером по снабжению, где вы обрабатываете и повторно отправляете заказы. Заработок приличный, 7 долларов за обработанный элемент - примерно так меня начали TheRealGroup (см. Ниже). «Веб-сайт» Venture Base Group, древний и грубый HTML по сегодняшним бизнес-стандартам, содержит лишь расплывчатое описание бизнеса и не содержит изображений, достойных таланта даже шестиклассника.

Вы, наверное, уже догадались, что я произвел обратный поиск по номеру телефона. Он также не вернул данные о компании. В адресе могло быть некоторое доверие; карта помещает его в здание в Норфолке, штат Вирджиния. Однако, поскольку не было номера люкс, я не мог проверить, была ли там компания или это был ложный адрес.

Предыдущий плохой опыт работы с TheRealGroup

Я говорю вам это из-за жуткого сходства с TheRealGroup, которое наполнило меня надеждой, что я смогу повысить свой доход, работая за деньги, что я очень ценю. Я начал обрабатывать отгрузки для них на этапе «обучения», за что получил в общей сложности 28 долларов.

Это ужасный способ работы этой настройки. Не прошло и 30 дней после начала работы, как я получил уведомление от «менеджера по найму», что они хотят повысить меня до начальника склада. Моя зарплата увеличивалась бы до 4000 долларов каждый месяц и еще 400 долларов на хранение. У них даже был профессиональный контракт, и они зарегистрировали для меня ООО в штате Техас. (Они заплатили за это недействительной кредитной картой). Мне пришлось открыть расчетный счет для бизнеса. Они хотели, чтобы я занимался торговлей биткойнами, чтобы получить финансирование от инвестора.

Я проработал два месяца после первоначального «повышения по службе», но так и не получил ни цента, кроме начальных 28 долларов. Когда они хотели получить прямой доступ к текущему счету и отключить двухэтапную проверку, чтобы у меня не было реального контроля над своим текущим счетом, я назвал его закрытым. И да, я сообщил о них в ФБР за мошенничество.

Маленькая афера с бонусами

И буквально вчера «Рич Майк» связался со мной вчера через Google Hangouts после того, как связался со мной через LinkedIn как Сэм Сандерсон. Он хотел, чтобы я создал аккаунт на Upwork, потому что ему запретили доступ к этому сайту. Он платил мне, но собирал деньги, заработанные на сайте. Это было слишком похоже на отмывание денег, поэтому я сказал нет!

Быть осторожен

Так что будьте осторожны, друзья. Волки там. Они становятся умнее, хитрее и прожорливее. Чем они голоднее, тем опаснее станут.

Храни тебя Господь, EC Dollgener